开阳县农村信用合作联社被罚65万元:为身份不明
3月10日金融一线消息,中国人民银行贵州省分行行政处罚决定信息公示表显示,开阳县农村信用合作联社因为身份不明的客户提供服务、与其进行交易,为客户开立匿名账户、假名账户,或者为冒用他人身份的客户开立账户,未按照规定报告可疑交易,未按规定开展客户尽职调查,受到警告,并处65万元罚款。
| 中国人民银行贵州省分行行政处罚决定信息公示表 | ||||||||
| (编号:贵银处罚〔2026〕06号) | ||||||||
| 公示单位名称:中国人民银行贵州省分行 | ||||||||
| 序号 | 当事人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 公示期限(自公示之日起计算) | 备注 |
| 1 | 开阳县农村信用合作联社 | 贵银罚决字〔2026〕7号 |
正大期货官网 1.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易,为客户开立匿名账户、假名账户,或者为冒用他人身份的客户开立账户; 正大期货官网2.未按照规定报告可疑交易; 正大期货官网3.未按规定开展客户尽职调查。 |
警告,处65万元罚款。 | 中国人民银行贵州省分行 | 2026年3月2日 | 三年 | |
