7月13日金融一线消息，据国家金融监督管理总局阜阳监管分局行政处罚信息公开表显示，太和农村商业银行股份有限公司因贷前调查不尽职、贷后资金管控不力、授信集中度超标、重大关联交易未按规定审批、董事未经任职资格审批实际履职、贷款违规转嫁成本，被罚款300万元。同时，高晓敏、李庆磊、刘保贵、宋久安因贷前调查不尽职、贷后资金管控不力、授信集中度超标、重大关联交易未按规定审批、董事未经任职资格审批实际履职、贷款违规转嫁成本，被警告并罚款合计50万元。
正大期货官网以下为罚单详细信息：
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序号 |
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当事人名称 |
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主要违法违规行为 |
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行政处罚内容 |
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作出决定机关 |
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1 |
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颍上农村商业银行股份有限公司及相关责任人 |
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贷前调查不尽职、贷后资金管控不力 |
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对颍上农村商业银行股份有限公司罚款70万元。 对刘焕民、叶文峰警告并罚款合计16万元。 |
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国家金融监督管理总局阜阳监管分局 |
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2 |
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界首农村商业银行股份有限公司及相关责任人 |
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贷前调查不尽职、贷后资金管控不力、集团客户未统一授信 |
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对界首农村商业银行股份有限公司罚款95万元。 对张伟警告并罚款6万元。 |
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国家金融监督管理总局阜阳监管分局 |
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3 |
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太和农村商业银行股份有限公司及相关责任人 |
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贷前调查不尽职、贷后资金管控不力、授信集中度超标、重大关联交易未按规定审批、董事未经任职资格审批实际履职、贷款违规转嫁成本 |
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对太和农村商业银行股份有限公司罚款300万元。 对高晓敏、李庆磊、刘保贵、宋久安警告并罚款合计50万元。 |
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国家金融监督管理总局阜阳监管分局 |
